Naposledy v diskusi v mém blogu se vyslovuje za požadavek předkládání dvou dokladů totožnosti při zakládání bankovního konta, pokládajíc ho za správný, zdůvodňujíc to údajně vyšší ochranou klienta. Jakým způsobem se tak zvýší? Může mi to někdo zodpovědět?

Další mumlají, že se tím zamezí praní špinavých peněz a podezřelým bankovním převodům. Ani to není pravda. V EU je to regulováno takto. Platí zákaz platby v hotovosti od 15 000 €. Banky uchovávají po několik měsíců záznamy o bankovních převodech vyšších než 10 000 € a na vyžádání je poskytují berním úřadům. Ministerstva financí členských států EU jsou již cca dvanáct třináct let povinny automaticky oznamovat konta vedená u domácích peněžních ústavů, které patří lidem bydlícím v jiném státu EU – jen číslo konta, kdo je majitelem a jeho adresa v jiném státě EU; stav konta se neposkytuje, státní příslušnost nehraje roli, jen bydliště. To vše platí i pro ČR, jen částky se musí převést na koruny.