reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Jiří Běhounek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jiří Hořánek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Marian Lebiedzik (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Martin Krajdl (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Ondřej Martínek (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Pavel Pochop (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Petr Bajer (předseda strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Petr Pávek (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. (poslankyně Moravskoslezský kraj) vložil nový článek Zastrašování novinářů od politiků ve sněmovně i na vládě
Ing. Karolína Kubisková (zastupitelka města Kamenice nad Lipou) vložil nový článek Další posun v kauze Tempus
Mgr. Ing. Taťána Malá (poslankyně Jihomoravský kraj) vložil nový článek Čtyři děti v každé školní třídě zažívají násilí v rodině
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D. (poslanec Královéhradecký kraj) vložil nový článek Upravovat zákony ve prospěch zbabělého jednotlivce? Nenechám to tak
Mgr. Vítek Prokop (mimo zastupitelskou funkci) vložil nový článek V Německu probíhají masové protesty. A česká média mlčí

FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

21.10.2018 12:24 | Zprávy

autor: Tisková zpráva

Evropská komise identifikovala Pákistán jako vysoce rizikovou třetí zemi, jejíž režim boje proti praní peněz a financování terorismu má strategické nedostatky a představuje tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

Komise přihlédla i k hodnocení rizikových jurisdikcí Finančním akčním výborem proti praní peněz (FATF), který Pákistán rovněž hodnotí jako zemi se strategickými nedostatky v boji proti praní peněz a financování terorismu.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

+ ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

Článek obsahuje štítky

Pákistán , FAÚ , TZ , riziková země

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Peníze

Milá paní Kateřino, Můžete nám objasnit odkud berou peníze ,,milión chvilek"a kdo platí ten sjezd německých pamětníků??

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ÚOHS: Skupiny ÚSOVSKO a AGRO 2000 mohou společně převzít Hospodářskou společnost Kutná Hora

22:34 ÚOHS: Skupiny ÚSOVSKO a AGRO 2000 mohou společně převzít Hospodářskou společnost Kutná Hora

Agroskupiny ÚSOVSKO a. s. a AGRO 2000 s.r.o. mohou vstoupit do podniku Hospodářská společnost Kutná …