Komise přihlédla i k hodnocení rizikových jurisdikcí Finančním akčním výborem proti praní peněz (FATF), který Pákistán rovněž hodnotí jako zemi se strategickými nedostatky v boji proti praní peněz a financování terorismu.

Vůči osobám z vysoce rizikových třetích zemí je třeba postupovat mimo jiné v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 11 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), a rovněž toto zohlednit jako rizikový faktor, viz příloha č. 2 k AML zákonu. Fakt, že klient nebo skutečný majitel je ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je jednou z okolností, které je třeba zvážit při posuzování, zda obchod není podezřelým (§ 6 odst. 1 písm. h) AML zákona).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci bylo zveřejněno ZDE

Psali jsme:

Finanční analytický úřad: Vztah AML zákona a zákona o platebním styku

Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí EU vůči Venezuele

Poskytování odpovědí na dotazy v oblasti působnosti Finančního analytického úřadu

Finanční analytický útvar loni zajistil téměř 4 miliardy korun

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.