FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

21. 10. 2018 12:24

Evropská komise identifikovala Pákistán jako vysoce rizikovou třetí zemi, jejíž režim boje proti praní peněz a financování terorismu má strategické nedostatky a představuje tudíž významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí
Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

Komise přihlédla i k hodnocení rizikových jurisdikcí Finančním akčním výborem proti praní peněz (FATF), který Pákistán rovněž hodnotí jako zemi se strategickými nedostatky v boji proti praní peněz a financování terorismu.

Vůči osobám z vysoce rizikových třetích zemí je třeba postupovat mimo jiné v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) bod 3 a § 11 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon), a rovněž toto zohlednit jako rizikový faktor, viz příloha č. 2 k AML zákonu. Fakt, že klient nebo skutečný majitel je ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je jednou z okolností, které je třeba zvážit při posuzování, zda obchod není podezřelým (§ 6 odst. 1 písm. h) AML zákona).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci bylo zveřejněno ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Podzimní dny s Radegastem budou extra hořké

20:27 Podzimní dny s Radegastem budou extra hořké

Milovníci opravdu hořkého piva se mají na co těšit. Během podzimních dnů si mohou vychutnat oblíbený…