reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

Jan Smetana (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jaromír Baxa (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jiří Svoboda (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Josef Novotný st. (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Marcel Dlask (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Soňa Marková (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Mgr. Irena Ferčíková Konečná, Ph.D. (poslankyně Jihomoravský kraj) vložil nový článek Český paradox v přímém přenosu
JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D. (senátor Benešov) vložil nový článek Na rozdíl od mnohých médií jsem rád, že se naše vztahy s USA zlepšují
MUDr. Ivan David, CSc. (europoslanec) vložil nový článek Ukrajina je již na pokraji úplného výpadku proudu
Mgr. Petra Prokšanová (mimo zastupitelskou funkci) vložil nový článek Média jako bitevní pole třídního zápasu
Mgr. Jiří Nedvěd (mimo zastupitelskou funkci) vložil nový článek Ne akciovým nemocnicím!

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

12.09.2019 17:02 | Zprávy

autor: Tisková zpráva

Finanční akční výbor (FATF) připravil, ve spolupráci se zástupci privátního sektoru, metodiku pro dohled nad implementací opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu u právních a poradenských profesí. Cílem metodiky je seznámit zodpovědné orgány s tím co je rizikově orientovaný přístup a jak mohou pomocí něj efektivně alokovat své zdroje.

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

Tato metodika se zabývá implementací FATF doporučení z roku 2012 ve specifickém prostředí právních profesí. Překlad zmíněných doporučení naleznete rovněž ZDE na našich stránkách. Rizika, která mohou v jednotlivých případech plynout z informací obdržených při identifikaci a kontrole klienta tato metodika spojuje s praktickými příklady i dobrou praxí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

QR kód pro platbu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Článek obsahuje štítky

kriminalita , metodika , terorismus , FAÚ , TZ

Michal Zuna byl položen dotaz

Zákon k činnosti pro cizí moc

Není těžké uhodnout, kdo bude mít ze zrušení tohoto nástroje největší radost. Koho tím myslíte? SPD nebo celou vládu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

22:03 ČSÚ: Celková důvěra v ekonomiku se mírně zvýšila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se v únor…