reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

Jan Kuchař (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jana Zwyrtek Hamplová (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Pavel Žáček (poslanec Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Pavla Golasowská (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Přemysl Sobotka (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Přemysl Havel (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Vladan Crha (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Ing. Radim Fiala (poslanec Olomoucký kraj) vložil nový článek Ceny domů za sedm let vzrostly o 131 %
Ing. Radovan Vích vložil nový článek Vích (SPD) Armáda potřebuje skutečné schopnosti, ne účetní triky.
Mgr. Petra Prokšanová (mimo zastupitelskou funkci) vložil nový článek Partyzánská obec Mnich nezapomíná
PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D. (poslanec Plzeňský kraj) vložil nový článek „Vojenský Schengen“. Skvělý krok
JUDr. Jindřich Rajchl (poslanec Moravskoslezský kraj) vložil nový článek Povinnost přijmout euro? Nikdy. Žádný digitální lágr

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

12.09.2019 17:02 | Zprávy

autor: Tisková zpráva

Finanční akční výbor (FATF) připravil, ve spolupráci se zástupci privátního sektoru, metodiku pro dohled nad implementací opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu u právních a poradenských profesí. Cílem metodiky je seznámit zodpovědné orgány s tím co je rizikově orientovaný přístup a jak mohou pomocí něj efektivně alokovat své zdroje.

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

Tato metodika se zabývá implementací FATF doporučení z roku 2012 ve specifickém prostředí právních profesí. Překlad zmíněných doporučení naleznete rovněž ZDE na našich stránkách. Rizika, která mohou v jednotlivých případech plynout z informací obdržených při identifikaci a kontrole klienta tato metodika spojuje s praktickými příklady i dobrou praxí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

+ ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

Článek obsahuje štítky

kriminalita , metodika , terorismus , FAÚ , TZ

Ph.Dr. Tomáš Helebrant, MBA byl položen dotaz

A jaký význam ta schůze kvůli sjezdu má?

Co na něm asi změní? Podle mě je to zbytečná ztráta čau stejně jako celá ta hysterie kolem. Proč se nevěnujete něčemu pro lidi podstatnějšímu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČSÚ: Tržby v?kultuře v roce 2024 dosáhly 320 miliard

20:14 ČSÚ: Tržby v?kultuře v roce 2024 dosáhly 320 miliard

Tržby za vlastní výkony v oblasti kultury v roce 2024 meziročně vzrostly o 12 % na 320 miliard korun…