FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

12.09.2019 17:02 | Zprávy
autor: Tisková zpráva

Finanční akční výbor (FATF) připravil, ve spolupráci se zástupci privátního sektoru, metodiku pro dohled nad implementací opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu u právních a poradenských profesí. Cílem metodiky je seznámit zodpovědné orgány s tím co je rizikově orientovaný přístup a jak mohou pomocí něj efektivně alokovat své zdroje.

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí
Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

Tato metodika se zabývá implementací FATF doporučení z roku 2012 ve specifickém prostředí právních profesí. Překlad zmíněných doporučení naleznete rovněž ZDE na našich stránkách. Rizika, která mohou v jednotlivých případech plynout z informací obdržených při identifikaci a kontrole klienta tato metodika spojuje s praktickými příklady i dobrou praxí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Registrace a Profily PL Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

kriminalita , metodika , terorismus , FAÚ , TZ

Ing. Veronika Vrecionová byl položen dotaz

Zrádci ve sněmovně

Smutníte, že jsou ve sněmovně zrádci. Proč jste jim ale umožnili, aby tam byli? Proč jste se nepokusili vyjednat třeba s Babišem koalici?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Pomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdravíPomalý běh i rychlá chůze pomáhají metabolickému zdraví Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Letiště Praha hledá dodavatele pro navigačně-informační systém a vizuální styl

16:13 Letiště Praha hledá dodavatele pro navigačně-informační systém a vizuální styl

Letiště Praha vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí přípravu manuálu navigačního a …