Tato metodika se zabývá implementací FATF doporučení z roku 2012 ve specifickém prostředí právních profesí. Překlad zmíněných doporučení naleznete rovněž ZDE na našich stránkách. Rizika, která mohou v jednotlivých případech plynout z informací obdržených při identifikaci a kontrole klienta tato metodika spojuje s praktickými příklady i dobrou praxí.

V metodice naleznete zajímavé a podnětné informace ke geografickému riziku, riziku klienta a transakce i problematiku skutečného majitele právnické osoby. Na závěr je rovněž zařazena kapitola zabývající se rizikově orientovaným přístupem k dohledu, a to od stádia udělování oprávnění k výkonu činnosti přes školení až k vymáhání dodržování povinností u jednotlivých povinných osob.

Metodiku najdete ZDE

Psali jsme:

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Finanční analytický úřad: Vztah AML zákona a zákona o platebním styku

Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí EU vůči Venezuele

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

---

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.