21 FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

Aleksandra Udženija (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jiří Řehák (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Lenka Mergenthalová (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Martin Lukáč (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Milan Richter (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Mgr. Karel Haas (poslanec Pardubický kraj) vložil nový článek Kozel zahradníkem
Komunistická strana Čech a Moravy vložil nový článek Morální bankrot staré koalice
Strana zelených vložil nový článek Chceme dopravu 21. století
prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR (místopředseda vlády v demisi) vložil nový článek Žákům v jídelnách chutná
Eva Decroix, Ph.D., MBA (ministryně spravedlnosti v demisi) vložil nový článek To je výsledek naší vlády!

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

12.09.2019 17:02 | Zprávy

Finanční akční výbor (FATF) připravil, ve spolupráci se zástupci privátního sektoru, metodiku pro dohled nad implementací opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu u právních a poradenských profesí. Cílem metodiky je seznámit zodpovědné orgány s tím co je rizikově orientovaný přístup a jak mohou pomocí něj efektivně alokovat své zdroje.

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

Tato metodika se zabývá implementací FATF doporučení z roku 2012 ve specifickém prostředí právních profesí. Překlad zmíněných doporučení naleznete rovněž ZDE na našich stránkách. Rizika, která mohou v jednotlivých případech plynout z informací obdržených při identifikaci a kontrole klienta tato metodika spojuje s praktickými příklady i dobrou praxí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

QR kód pro platbu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Článek obsahuje štítky

kriminalita , metodika , terorismus , FAÚ , TZ

autor: Tisková zpráva

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vážený pane poslanče

snaha vypovědět či přeprodat F-35 z programového prohlášení vypadla, proč? Vy s tím souhlasíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vězeňská služba: Pavel Zvolánek vyslán do funkce hlavního kaplana

7:14 Vězeňská služba: Pavel Zvolánek vyslán do funkce hlavního kaplana

Kazatel Církve adventistů sedmého dne a dlouholetý vězeňský duchovní Pavel Zvolánek byl ve čtvrtek s…