Trestná činnost probíhala v letech 1996 až 2002, do České republiky se dovezlo 200 tisíc tun motorové nafty a benzínu ze Slovenska. Zajišťovala to společnost BENA, a. s.

Pohonné hmoty byly papírově ve skladu, místo toho se odprodávaly třetím osobám

Pohonné hmoty (PHM) měly být uskladněny ve veřejném celním skladu, který provozovala společnost Tukový průmysl, s.r.o. Jednalo se ovšem pouze o uskladnění na papíře, protože PHM se ze Slovenska přepravily pomocí potrubního systému dálkové přepravy.

Bez vědomí celní správy pak docházelo k odprodejům uskladněných pohonných hmot. Obvinění kryli svoji činnost například tím, že podávali nepravdivé jednotné celní deklarace.