Během vyšetřování tohoto případu policisté úzce spolupracovali s pracovníky finanční správy. Podle závěrů kriminalistů měla být České republice na neodvedené dani z přidané hodnoty a dani z příjmu právnických osob způsobena škoda ve výši cca 289 milionů korun.

Do hledáčku detektivů ÚOKFK se v létě 2011 dostala skupina osob, podezřelá z rozsáhlé daňové trestné činnosti. Několik měsíců kriminalisté sledovali a dokumentovali aktivity jejích jednotlivých členů. Postupně získali poznatky o hlavním organizátorovi a o dalších podezřelých, jejich rolích a postavení.