Podezřelá a následně zadržená osoba v rámci své ekonomické činnosti vytvořila podvodný obchodní řetězec několika společností, jehož účelem bylo vylákat výhodu ve formě vyplacených nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty. Tímto svým jednáním způsobila České republice škodu v celkové výši téměř 45 miliónů korun.

Na základě shromážděných důkazů byla 6. května v ranních hodinách zahájena závěrečná realizace prověřování případu, při které provedli celníci a policisté v Praze na několika místech 3 domovní prohlídky a 1 prohlídku jiných prostor. Do akce bylo nasazeno 31 celníků a zásahová jednotka celní správy.